Η νομοθεσία της Σλοβακίας θα πρέπει να περιλαμβάνει νέους κανόνες σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης των μετρητών κατά τη μεταφορά τους διαμέσου των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Εάν κάποιος δεν δηλώσει τη μεταφορά μετρητών άνω των 10. 000 ευρώ ή δώσει εσφαλμένα δεδομένα για το ποσό, μπορεί να θεωρηθεί αδίκημα.
Αλλαγές στη νομοθεσία
Οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος των τροποποιήσεων του νόμου για την προστασία από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση την Τετάρτη.Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι η αιτία για τις αλλαγές ήταν η αρνητική αξιολόγηση της Σλοβακίας από την επιτροπή Moneyval.Ο διεθνής οργανισμός επέκρινε τα ανεπαρκή μέτρα της Σλοβακίας για τον έλεγχο των ροών μετρητών, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες όπως η εμπορία ανθρώπων, όπλων ή ναρκωτικών.
‘Οι ανεπαρκείς χειρισμοί της Σλοβακίας όσον αφορά τον έλεγχο των μετρητών αντανακλώνται στην υποβάθμιση της αξιολόγησής της’, πρόσθεσε το υπουργείο.
Νέες υποχρεώσεις και οδηγίες της ΕΕ
Μεταξύ άλλων, ο τροποποιημένος νόμος εισάγει την έννοια του ‘προσώπου που είναι εγκατεστημένο σε χώρα υψηλού κινδύνου’ και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τις διασυνοριακές σχέσεις επικοινωνίας.Άλλες νέες υποχρεώσεις σχετίζονται με τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ο νόμος προσθέτει επίσης έναν ορισμό του ‘τελικού πραγματικού δικαιούχου’ στην περίπτωση των καταπιστευμάτων που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας άλλων κρατών.Επιπλέον, οι σλοβακικές αρχές ελέγχου θα είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται με τις αρχές ελέγχου άλλων κρατών μελών της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Εν ολίγοις
Η νέα νομοθεσία εισάγει την υποχρέωση δήλωσης της μεταφοράς μετρητών άνω των 10. 000 ευρώ διαμέσου των συνόρων της ΕΕ και τροποποιεί τους κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων.Στόχος είναι να αυξηθεί ο έλεγχος των χρηματικών ροών και να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
